DarkMoney.de
DaVinci Assistant
DаVinci
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
Henry Morgan
superman
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
passero
J.Snow
Creader
Gubernator1
bezproblem
Mr. Parker
Diego.Cash

Вернуться   DarkMoney.de > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Ketama
Mr. Parker
bezproblem
Dollarman
Daniel
Vyezhai
sklad CosmosArt
MrLoot
Сергей Мавроди
MrSber
КАХА СТАРШИЙ
J. Cash
Энди Дюфрейн
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 22.06.2017, 12:04   #1
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 28.01.2015
Адрес: Шанхай / Shanghai
Сообщений: 5,979
Депозит: 18460 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 98
По умолчанию В Москве выявлен факт незаконной банковской деятельности с доходом более 20 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, доход от которой превысил 20 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВД.

Как установили полицейские, злоумышленники незаконно проводили расчеты по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные организации с признаками фиктивности.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержаны восемь лиц, которые подозреваются в совершении преступления, четверым из них предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Полицейскими проведено 13 обысков на территории Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк — клиент», банковские карты и компьютерная техника. Остальные задержанные проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.

По данному факту следственным департаментом МВД возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет, напоминают правоохранители.

В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
__________________
[Only registered and activated users can see links. ]
*Размещено на рекламной основе
Персональный аттестат WM +КАРТЫ[Only registered and activated users can see links. ]

Продам ООО, СПД Украины [Only registered and activated users can see links. ]

Продам дебетовые карты Украины


МОЙ ТЕЛЕГРАММ: [собака] Super_Spec
все другие контакты не актуальны
Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


BaksBro
iBankman
MoneyMonkey
MrLoot
Asprom
Компроматович
Русский
CardShopDM Мальчики-налетчики
ФАБЕРЖЕ


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.de