DarkMoney.de
DaVinci Assistant
DаVinci
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
Henry Morgan
superman
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
passero
J.Snow
Creader
Gubernator1
bezproblem
Mr. Parker
Diego.Cash Spartaq

Вернуться   DarkMoney.de > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Ketama
Mr. Parker
bezproblem
Dollarman
Daniel
Vyezhai
sklad CosmosArt
MrLoot
Сергей Мавроди
MrSber
КАХА СТАРШИЙ
J. Cash
Энди Дюфрейн
ProCash
Like Tree9Likes

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 15.06.2017, 10:07   #1
SS ATM Service ОБНАЛИЧКА. ЭПС, Корп
 
Аватар для SS Support
 
Регистрация: 03.07.2016
Адрес: Miami
Сообщений: 2,500
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию В Киеве ликвидировали обменник криптовалют

Киевские налоговики совместно с Национальной полицией ликвидировали международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Так, они осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.

Отмечается, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, перевозке наличных заказчикам.

Согласно сообщению, они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По данным ведомства, в ходе проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

"На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем", - отметил заместитель главы ГФС Украины Сергей Билан.





Подробнее: [Only registered and activated users can see links. ]
__________________
♥SS АТМ service™♥ - Обналичка грязи. Грамотное сопровождение любых финансовых операций. Гарантия сохранности средств! ОТ 20%
Подробности
Jabber:Jabber: JID: sser(SOBAKA)xmpp.jp JID2: _ss_(SOBAKA)1jabber.com [Only registered and activated users can see links. ]
SS Support вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 10:22   #2
SS ATM Service ОБНАЛИЧКА. ЭПС, Корп
 
Аватар для SS Support
 
Регистрация: 03.07.2016
Адрес: Miami
Сообщений: 2,500
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Видео
[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]
__________________
♥SS АТМ service™♥ - Обналичка грязи. Грамотное сопровождение любых финансовых операций. Гарантия сохранности средств! ОТ 20%
Подробности
Jabber:Jabber: JID: sser(SOBAKA)xmpp.jp JID2: _ss_(SOBAKA)1jabber.com [Only registered and activated users can see links. ]
SS Support вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 10:39   #3
Ветеран
 
Регистрация: 28.10.2016
Адрес: Avito
Сообщений: 951
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 1
По умолчанию

В заголовке "в Киеве", в тексте Полтава и Москва ...
Кстати, в чем суть - они покупали битки или продавали?
dogtrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 11:05   #4
Авторитет
 
Регистрация: 14.06.2016
Адрес: Ватикан
Сообщений: 919
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

А мне больше всего про пистолет сталкер понравилось. При чем это тут? Добавить "банде" флёр мама-ама-криминальности?
__________________

Коммерческой деятельности не веду!

__________________
TETRAGRAMMATON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 17:09   #5
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 03.03.2017
Сообщений: 3
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

не связано ли это с тем что 100btc / sbitcoin с понедельника не выходят на связь, ребят если ошибаюсь отзовитесь.
ZloyDed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 17:13   #6
Забанен
 
Регистрация: 20.05.2017
Сообщений: 379
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Вон btc100 на полу лежит)
Несколько дней ему стучал в телеграмме, битки обменять но глухо.
Кавказ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 13:44   #7
Забанен
 
Регистрация: 23.04.2016
Адрес: darkmoney
Сообщений: 593
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 3
По умолчанию

ТО в Киеве, то в Полтаве
Janger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 21:59   #8
Забанен
 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 1,047
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

а преступление то в чем?
belle ami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 22:20   #9
Ветеран
 
Аватар для DenJed
 
Регистрация: 22.12.2014
Адрес: • Москва [Moscow].
Сообщений: 1,207
Депозит: 284292 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 3
По умолчанию

В том что выводили криптовалюту в наличные. )
Прикол в том что в Украине BitCoin разрешён.
__________________
Мои услуги:
Куплю карты Украинских банков ДЛЯ 100% БЕЛОЙ РАБОТЫ на Мои ФИО или скан: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=802093
Нужны дропы, дроповоды, все, кто хочет заработать ДЛЯ 100% БЕЛОЙ РАБОТЫ в зоне SEPA: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=835485
Нужны нотариусы Российской Федерации для 100% белой работы: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=900344
Обменять | вывести BitCoin, BTC-E, EXMO.COM коды без комиссии %: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=769802
Обменять | вывести Skrill, Neteller с комиссией от 5%: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=747758
Вывести средства с Киви в обход СМС-подтвреждения: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=802182
Вывести средства с заблокированных кошельков WebMoney, Яндекс.Деньги, Skrill, Neteller, PayPаl, любых других: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=889105
Разблокировать Киви Кошельки: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=838961
Решение любых проблем с Украинскими Киви Кошельками: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=916284
Заблокировать чужие аккаунты Skype: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=480508
Заблокировать чужие номера ICQ: y3pggjcimtcglaon.onion/showthread.php?p=613024
DenJed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 22:28   #10
Забанен
 
Регистрация: 23.04.2016
Адрес: darkmoney
Сообщений: 593
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 3
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от belle ami Посмотреть сообщение
а преступление то в чем?
"осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем"
Vito Genovese likes this.
Janger вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


BaksBro
iBankman
MoneyMonkey
MrLoot
Asprom
Компроматович
Русский
CardShopDM Мальчики-налетчики
ФАБЕРЖЕ


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.de