DarkMoney.de
DaVinci Assistant
DаVinci
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov Triada
Henry Morgan
superman
100btc
Cashbank
E63sAMG
Мастер
passero
J.Snow
Creader
Gubernator1
bezproblem
Mr. Parker
Diego.Cash

Вернуться   DarkMoney.de > Новостной раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ
Здесь публикуются материалы из СМИ, связанные с тематикой форума DarkMoney

100btc
Ketama
Mr. Parker
bezproblem
Dollarman
Daniel
Vyezhai
sklad CosmosArt
MrLoot
Сергей Мавроди
MrSber
КАХА СТАРШИЙ
J. Cash
Энди Дюфрейн
Like Tree1Likes
  • 1 Post By rhytm

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 19.12.2012, 15:05   #1
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 07.09.2012
Адрес: Мой дом Россия ! Как говорится где родился там и пригод
Сообщений: 85
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию Организатором группы оказался начальник отдела

Организатором группы
оказался начальник отдела
пластиковых карт одного из
крупнейших банков России, -
рассказала "Известиям"
руководитель пресс-службы
Управления по борьбе с
преступлениями в сфере
информационных технологий
(Управление "К") Ирина
Зубарева. - Он вовлек в
преступную группу своих
подчиненных и создал
финансовую схему по
изготовлению фиктивных
банковских дебетовых карт.
Суть схемы была простой, но
чрезвычайно эффективной.
Главарь группировки
организовал несколько фирм-
однодневок и "нанял" более
тысячи работников, которые
существовали лишь на бумаге.
Имена и паспортные данные
своих "сотрудников"
преступник брал из заявлений
граждан об утрате паспортов.
В каком паспортном столе он
их брал или в каком-либо
другом месте, пока не
выяснилось. Затем аферист
организовал в нескольких
коммерческих банках Москвы
выдачу зарплаты по
банковским картам. На
протяжении 2009-2010 годов
бандиты изготовили свыше
тысячи банковских карт,
оформленных на "мертвые
души" - тех, кто потерял
паспорт. С помощью этих
карточек преступники
обналичивали "грязные"
деньги по заказу
состоятельных клиентов.
Необходимые суммы
перечислялись на карты
фантомных сотрудников.
- Поступавшая на их лицевые
счета "зарплата" снималась из
банкоматов с помощью
пластиковых карт, - объяснила
Ирина Зубарева. - Причем по
предварительному сговору с
руководством банков
банкоматы наполнялись
только крупными купюрами и
пользоваться ими могли лишь
преступники.
За свои услуги аферисты
взимали комиссию - 10
процентов от обналичиваемых
средств. Заработали на этом
около 200 миллионов рублей.
В ходе обысков у мошенников
изъяли 690 копий утерянных
паспортов, свыше 1000 пин-
кодов для карт и груду
печатей фирм-однодневок. Но
главный сюрприз ждал
следователей впереди.
- Среди клиентов банды были
организации, имеющие на
исполнении проекты,
финансируемые за счет
федерального бюджета, -
заявили в МВД.
О каких именно проектах идет
речь, следователи не
уточнили. Но скорее всего
частные организации
"распиливали" деньги,
выделенные на федеральные
программы.
- К сожалению, такое
происходит сплошь и рядом, -
поделился с "Известиями"
источник в департаменте
экономической безопасности
МВД. - К проекту, имеющему
бюджетное финансирование,
выстраивается длинная
цепочка. Некая солидная
фирма выигрывает конкурс и
получает право реализовывать
проект. Она делегирует часть
полномочий другим фирмам.
Наряду с добросовестными
среди них есть и те, которые
занимаются хищением
государственных средств,
создают фирмы-однодневки.
А липовые банковские карты -
это достаточно популярный
вид мошенничества.
Выходит, что завести
поддельную банковскую карту
на ничего не подозревающего
человека проще простого?
- Да, это так, - подтвердил
президент Ассоциации
региональных банков России
Анатолий Аксаков. - Для
того чтобы провернуть аферу,
необязательно даже подкупать
банковских сотрудников. Они
и без того бессильны
проверить предоставляемые
паспортные данные, ведь в
России нет единой базы
утерянных и украденных
паспортов. И сколько мы ни
боремся, пока подвижек нет.
umka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 19:48   #2
Забанен
 
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 58
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 9
По умолчанию

Ох и развелось мошенников...Сначала показалось, что новость в стихотворной форме.
Benz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 19:51   #3
Забанен
 
Регистрация: 12.06.2017
Сообщений: 106
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Не про масетр банк ли речь в статье?

upd да и дата темы то... мастер схлопнулся через год примерно после этой новости
Benz likes this.
rhytm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 20:13   #4
Авторитет
 
Регистрация: 14.06.2016
Адрес: Ватикан
Сообщений: 919
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Ох уж эти мошенники проклятые...

Заметьте, хапают грязенальщиков. Белообнальщиков хапают только тех, на кого заказ есть или каких-то уж совсем пошлых дельцов, что почти равнозначно с "есть заказ".
__________________

Коммерческой деятельности не веду!

__________________
TETRAGRAMMATON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 18:49   #5
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 03.04.2017
Сообщений: 8
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

археологи...
sh0ltz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 18:50   #6
Забанен
 
Регистрация: 21.08.2016
Адрес: СПБ
Сообщений: 142
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 2
По умолчанию

Нельзя нормально текст компоновать ?
FireMEN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


BaksBro
iBankman
MoneyMonkey
MrLoot
Asprom
Компроматович
Русский
CardShopDM Мальчики-налетчики
ФАБЕРЖЕ


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.de